Đường dây cho vay lãi nặng lớn nhất Quảng Ninh hoạt động ra sao
Trong 4 năm, nhóm của Định hoạt động cho vay dưới các hình thức tín chấp, bốc bát họ và cầm đồ với lãi suất lên tới 360%/năm, thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an bắt giữ Nguyễn Văn Định (ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an làm việc với Nguyễn Văn Định. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Theo công an, từ đầu tháng 10 năm nay, cơ quan chức năng phát hiện Định cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà dưới các hình thức vay tín chấp, vay bốc bát họ và vay cầm đồ. Thủ tục cho vay được thực hiện đơn giản, giải ngân nhanh chỉ vài phút sau khi lập hợp đồng.
Sau quá trình xác minh, đêm 21/12, công an khám xét nhà của Định tại thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà), thu giữ một ôtô, 5 điện thoại di động, một máy tính cùng giấy tờ liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.
Kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay của Định, công an xác định từ tháng 4/2018, nghi phạm cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất 3.000-10.000 đồng/triệu mỗi ngày, tương đương 180-360% mỗi năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính là gần 300 tỷ đồng.
Ngoài Định, công an còn bắt giữ Nguyễn Thị Thu Thủy (31 tuổi, ở huyện Hải Hà) và Vũ Văn Quảng (21 tuổi, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Đây là các nghi phạm giúp sức cho Định, trong đó Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách còn Quảng có trách nhiệm đi thu tiền.
Thượng tá Định Ngọc Văn (Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đây là ổ nhóm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, tinh vi. Đa số các trường hợp vay là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay.
Việc triệt phá thành công nhóm này đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng điều tra làm rõ.
